FTX kurucusu SBF’nin cüzdanıyla bağlantılı adresler, 28 Aralık’ta Alameda Research’ten yüzbinlerce dolar değerinde altcoin aldı.
İşte FTX ile bağlantılı taşındığı iddia edilen altcoin’ler
On-chain veriler, Sam Bankman-Fried’in (SBF) son 2 gün içinde 684.000 dolar değerinde Ethereum taşıdığını gösteriyor. Bu fonlar WnBridge ve Seyşeller merkezli borsalara aktı. Bir Twitter dizisinde, on-chain araştırmacısı dedektif BowTiedlguana, SBF’nin Seyşeller merkezli bir borsaya ve RenBridge’e 684.000 dolar değerinde Ethereum (ETH) aktardığını iddia etti.
BowTiedlguana, SBF tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bu işlemlerin kefalet şartlarını ihlal edebileceğini öne sürdü. SBF’nin 250 milyon dolarlık kefaletinin şartlarına göre, mahkeme onayı olmadan +1.000 doların işlem yapması yasaktı.
28 Aralık’ta SBF’nin halka açık cüzdanını 0 göndererek boşalttığı iddia edildi. Etherscan verilerine göre yeni oluşturulan bir adrese yaklaşık 806,51 dolar değerinde olan 6659 ETH gönderdi. On-chain verilere göre, bu yeni oluşturulan adres birkaç saat içinde Alameda’dan yaklaşık 185.1928 ETH aldı. Artık iflas etmiş olan koruma fonu Alameda Research, SBF’ye aitti. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, 11 Kasım’da FTX ile birlikte resmen iflas ettiğini duyurdu. Ek olarak, yeni cüzdan, çeşitli cüzdanlardan yaklaşık 458.348 dolar değerinde 384,95 ETH aldı.
Etherscan’in verilerine göre, yeni cüzdandan 519,95 ETH, Alameda cüzdanlarından da fon alan bir adrese aktarıldı. BowTiedlguana, bu üçüncü cüzdanın daha sonra işlemleri farklı cüzdanlar aracılığıyla yönlendirdiğini söylüyor. Araştırmacı, Seyşeller’deki merkezi bir borsaya para gönderdiğini iddia etti. Fonların bir kısmı da Alameda Research tarafından finanse edilen RenBridge aracılığıyla Bitcoin ağına aktı.
Diğer işlemler
Ayrıca BowTiedlguana, 200.000 dolar değerinde Tether’in (USDT) SBF bağlantılı cüzdandan FixedFloat borsasına aktarıldığını iddia ediyor. İşlemler, SBF’nin hesabında yalnızca 100.000 dolar olduğunu iddia ediyor. Fakat, avukatlarına nasıl ödeme yapacağı konusunda endişe duymasından haftalar sonra gerçekleşti. 19 Aralık haftasında SBF’nin, New York’un ABD Güney Bölgesi’nde bir savunma pazarlığına girmesi beklenmekte.
SBF’nin ceza davasına bakması gereken Yargıç Ronnie Abrams, olası bir çıkar çatışmasını öne sürerek 23 Aralık’ta istifa etti. Bill Clinton tarafından atanan yargıç Lewis Kaplan, daha sonra 27 Aralık’ta SBF’nin davasında görev alacak.
SBF, Adalet Bakanlığı tarafından telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıyadır. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SBF’yi kişisel kazanç için milyarlarca dolarlık FTX kullanıcı fonunu yeniden yönlendirerek “yıllarca süren büyük bir dolandırıcılık düzenlemekle ” suçladı.
