ABD savcıları, kötü şöhretli eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) ile ilgili yeni bileşenler keşfediyor. Yeni iddialar, SBF’nin geçen yıl bir şirkete 400 milyon dolar yatırım yapmak için FTX’in paralarını kullandığını öne sürüyor.
Eski FTX CEO’su, borsanın 400 milyon dolarını bu şirket için kullandı
ABD yetkilileri, Sam Bankman-Fried’in kripto para imparatorluğunun başka bir olası bileşenini keşfetmiş olabilir. The New York Times’a göre federal savcılar, Bankman-Fried’in risk sermayesi (VC) firması Modulo Capital’e yatırım yapmak için FTX borsasından para kullandığını iddia etti.
Daha önce, SBF’nin hedge fonu ve FTX’in kardeş firması Alameda Research’nın, 2022’de Modulo’ya toplam 400 milyon dolar yatırım yaptı. Bu fon, SBF’nin o dönemde yaptığı en önemli yatırımlarından biri haline geldi. Finansman, nispeten bilinmeyen bir firma olan Modulo’nun kripto piyasası için zorlu zamanlarda önemli miktarda sermaye toplaması nedeniyle düzenleyicilerden özel ilgi gördü.
Son raporlara göre, Modulo yatırımı büyük ihtimalle suç gelirleri veya FTX müşterilerinin borsaya yatırdığı zimmete para geçirilerek yapıldı. Savcılar, Modulo’nun soruşturmanın önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. FTX avukatlarının, müşterilerine, yatırımcılara ve diğer alacaklılara geri ödemeden milyarlarca doları geri almak için mücadele ederken şimdi Modulo’nun varlıklarını inceledikleri bildiriliyor. Şimdiye kadar, SBF’nin 400 milyon dolarlık yatırımının nerede olduğu belirsiz.
Yeni CEO John J. Ray, yeniden yapılandırma planlarıyla FTX Token fiyatını yükseltti
SBF’nin yerine geçen yeni CEO, geçen hafta zor durumdaki borsayı yeniden başlatma fikrini yinelemesinden sonra FTX Token fiyatı bir gün içinde %32 değer kazanmıştı. John J. Ray, hâlâ FTX varlıklarını ortaya çıkarmaya ve geri almaya çalıştığını ve bir grubu borsanın uluslararası kolunu yeniden başlatma olasılığını araştırmakla görevlendirdiğini söyledi. Kısa süreli ralli, ABD’den FTX hakkında gelen yeni iddialarla tekrar karanlıkta kalıyor.
Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere FTX, şirketin müşteri varlıklarının bire bir rezervine sahip olmadığını kabul etmeye zorlayan bir bankanın borsaya hücum etmesinin ardından Kasım ayında çöktü. Rezerv açığı, borsanın müşterilerin para çekme taleplerini karşılayamayacağı anlamına geliyordu. FTX sonunda para çekme işlemlerini dondurdu ve iflas başvurusunda bulundu. ABD savcıları o zamandan beri Bankman-Fried’i FTX’in çöküşüyle ilgili sekiz mali suçla itham etti.
Mudolo Capital hakkında
Modulo Capital, Mart 2022’de, Bankman-Fried ve Alameda CEO’su Caroline Ellison ve Jane Street’in üç eski yöneticisi tarafından kuruldu. Kuruculardan biri olan Duncan Rheingans-Yoo, SBF ve Allison’ın üniversiteden arkadaşıydı. Lily olarak bilinen bir diğer Modulo kurucu ortağı Xiaoyun Zhang, SBF ile bazı bağları olan eski bir Wall Street yatırımcısı. Modulo’nun operasyonlarını SBF’nin ikamet ettiği aynı Bahama konut topluluğundan yürüttüğü de biliniyor.
